关于召开沈阳农商银行2018年度股东大会的通知

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各位股东:

沈阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年4月25日召开第三届董事会第十二次会议,会议符合《公司法》和本行《章程》的规定,合法有效?;嵋樯笠椴⑼ü恕豆赜谔崆肷笠?lt;关于召开沈阳农商银行2018年度股东大会的通知>的议案》。本行董事会决定召开2018年度股东大会,现通知如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:董事会

2.会议主持人:董事长

3.会议召开时间:2019年6月18日,上午9:00

4.会议方式:现场会议

5.会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

6.会议召开地点:沈阳农商银行6楼(1)会议室

(地址:沈阳市沈河区北站路140号沈阳农商银行办公楼)

7.会议时间:9:00—11:30

二、参会人员

1.各位股东、股东代表及其委托代理人;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;

4.中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局领导,省联社领导。

三、会议内容

(一)审议议案

1.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度董事会工作报告》的议案

2.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度监事会工作报告》的议案

3.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度监事会对董事会履职评价报告》的议案

4.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度监事会履职评价报告》的议案

5.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度监事会对经营层履职评价报告》的议案

6.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度董事会对董事履职评价报告》的议案

7.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度监事会对董事履职评价报告》的议案

8.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度监事履职评价报告》的议案

9.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度监事会对经营层成员履职评价报告》的议案

10.关于提请审议《支付沈阳农商银行董事2018年度薪酬》的议案

11.关于提请审议《支付沈阳农商银行监事2018年度薪酬》的议案

12.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度财务决算方案》的议案

13.关于提请审议《沈阳农商银行2019年财务预算方案》的议案

14.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度审计报告》的议案

15.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度利润分配方案》的议案

16.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度关联交易报告》的议案

17.关于提请审议《提名李飚同志为沈阳农商银行第三届董事会股东董事候选人》的议案

18.关于提请审议《修订沈阳农商银行公司章程》的议案

19.关于提请审议《修订沈阳农商银行董事会议事规则》的议案

20.关于提请审议《设立沈阳农商银行董事会法律合规委员会》的议案

21.关于提请审议《修订沈阳农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

22.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度战略发展工作报告》的议案

23.关于提请审议《沈阳农商银行企业文化建设三年规划(2019—2021年)》的议案

24.关于提请审议《沈阳农商银行2018年度三农金融服务工作报告》的议案

25.关于提请审议《沈阳农商银行全面帮扶苏家联社工作方案》的议案

审阅材料

1.关于沈阳农商银行2018年度股权管理情况的报告

四、其他事项

1.会议材料在通知发出后、股东大会召开20日前,以电子邮件方式送达,电子邮件地址以股东预留的地址为准;会议材料同时置备于沈阳农商银行董事会办公室(地址:沈阳市沈河区北站路140号1803房间),供股东查阅、领取。

2.股东应当于2019年6月7日前(会议召开10日前),将《股东出席会议回复书》送达至指定地点,并按时出席股东大会;因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席,并于2019年6月7日前将《股东出席会议回复书》、《授权委托书》送达至指定地点。

3.截止2019年5月31日,在公司注册登记的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决。

4.签到时间:符合出席会议条件的参会人员(已经于2018年6月7日前送达《股东出席会议回复书》的股东或其委托代理人;受委托出席会议的股东代理人还需出具《授权委托书》。)请于2019年6月18日上午8:30 前在会场签到。

5.登记办法

自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件和《授权委托书》。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明(公司营业执照副本复印件加盖公司印章);委托代理人出席会议的,该法人股东代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件(加盖公司印章)以及能够证明其为法定代表人的有效证明(公司营业执照副本复印件加盖公司印章)、依法出具的《授权委托书》。

五、联系方式

1.送达地点:沈阳农商银行董事会办公室(沈阳市沈河区北站路140号1803房间)。请各位股东于6月7日17时前,先将《股东出席会议回复书》《授权委托书》以传真或电子邮件的方式发送至董事会办公室,原件请于6月18日携带至会议现场,交给工作人员。

传真:024-31281556

电子邮件:[email protected]

2.联系人:

(1)穆女士  办公电话:31281877  手机:17702462466

(2)张先生  办公电话:31281556  手机:13898168210

(3)代女士  办公电话:31281556  手机:17702461025

 

六、附件

附件1:授权委托书

附件2:股东出席会议回复书

 

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